曾换仓40亿美元比特币巨鲸或为BitForex交易所创办人Garrett Jin

链上分析师Eye 近日揭露，在8 至9 月间透过Hyperliquid、Hyperunit 的现货与永续市场抛售超过3.5 万枚比特币，换仓约57 万枚以太币的巨鲸是前Huobi 营运总监、BitForex 创办人Garrett Jin。 Garrett Jin 曾遭多国监管机构调查、爆出资金挪用与造假交易量等争议。链上迹象显示，可能正以ETH▲质押平台XHash.com 整理金流。 ZachXBT 表示，目前尚不足以证实为同一人，更可能为朋友关系。

链上侦探Eye 透过质押合约，推测神秘巨鲸或为Garrett Jin

链上侦探Eye表示，这名鲸鱼于8 至9 月间透过Hyperliquid、Hyperunit 的现货与永续合约市场陆续抛售超过35,000BTC▼换仓ETH▲，并将所得57 万枚ETH▲分散至七个钱包，最终全数存入同一个智能合约中用于以太坊质押。

该质押合约由地址0xBFBa…c14B 部署，其资金来源追溯至钱包0x1CB7…52E9，而该钱包的初始资金则来自ereignis.eth。部署完成后，第一笔与此质押合约互动的地址正是ereignis.eth，存入32ETH▲。

该名巨鲸开设7.35 亿美元BTC▼空单的钱包0xb317…83ae，手续费资金来自0x52d3…63E1。该地址在支付前向币安存款钱包0xD5D7…1730 转入410 万USDC▲，而该币安钱包稍早亦接收来自0x9536…5215 的754 万美元。值得注意的是，后者于空单建立两周前，曾向ereignis.eth 汇出4 万USDT。

Garrett Jin 曾任Huobi 早期营运总监，创办交易所BitForex 遭多国监管调查

进一步追踪显示，ereignis.eth 有绑定第二个ENS 名称garrettjin.eth，并连结至X (Twitter) 用户@GarrettBullish。其个人经历包括：

2024 年2 月，BitForex 热钱包私钥遭骇，约5700 万美元资金流失，随后交易所停摆并在中国江苏遭警方调查。香港SFC 亦对其发出涉嫌诈欺警告。其他创业经验还包括FuLang Medical Germany GmbH、WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee、GroupFi 等。

2024 年，他又成立XHash.com，一个去托管机构级ETH▲质押平台。链上资料显示，大量透过Hyperliquid 转入的ETH▲可能正在该平台进行质押，以清洗或整合资金来源。

链上侦探大胆推测：Hyperliquid 鲸鱼持有的BTC 来自已消失交易所

 据推测，该Hyperliquid 鲸鱼持有的BTC▼主要来自以下地址：

这些BTC▼约于7~8 年前从HTX、OKX、ViaBTC、Bixin、Binance 等交易所提领，疑似与BitForex 消失资金及Huobi 旧资产有关。截至目前，Garrett Jin 仍持有约46,295BTC▼(市值约51.9 亿美元)，分散于多个钱包中。

ZachXBT：两者直接关联证据不足，更可能是朋友关系

对此币安创办人CZ 也在推特上表示：「不确定其有效性。希望有人能核实一下。」但另一名链上侦探ZachXBT 则指出这并不是新消息，两天前分析师Emmett Gallic 就提示Hyperliquid 巨鲸转帐给Garrett Gin 的消息，但两者之间直接的转帐只有4 万美元的USDT，Eye 贴文中其他都是未经验证的消息，推测更可能是Garrett Gin 的朋友。