中国诈骗犯钱志敏比特币洗钱案更多夸张黑历史爆出

比特币的离奇故事永远说不完，年底一颗最大的瓜正爆开，号称中国史上最大比特币洗钱案的谜团终于渐渐浮出水面，蓝天格锐电子科技有限公司（简称蓝天格锐）创办人钱志敏AKA 花花被捕归案在英国进行审判，这位诈骗犯背后的神秘故事与比特币洗钱操作，震惊了全球，随着案件曝光，钱志敏过去越来越多黑历史被爆料出来，让这位身障人士的传说添加更多戏剧性。

神秘身障人士「花花」坐在轮椅上出场

根据中国新闻周刊(2024年5月20日) 过去报导，蓝天格锐成立于2014年3月，早期以高回报的理财产品吸引大量投资者。这些理财产品如同精心设计的陷阱，骗取了数以万计的投资者的资金，营运模式为举办推广会和豪华的线下活动，让许多投资人对蓝天格锐的产品充满信任。据当时的参与者回忆，蓝天格锐的创办人钱志敏，以「花花」这个神秘的身份出现。她戴着面纱，坐在轮椅上，且不允许拍照或录影，这样的神秘形象无疑增添了她的吸引力和神秘感。

「三世富贵」的话数陷阱

张莉（化名）为来自内蒙古的一名投资者，她在2016 年参加过蓝天格锐的推广会。那时会场里的氛围充满着激情，钱志敏被人们高举着进场，在演讲中以「三世富贵」口号煽动全场观众的情绪。然而，这些浮夸话术背后，隐藏的是一个巨大的金融陷阱。张莉和她的亲戚朋友们在蓝天格锐投资了相当可观的金额，2017 年7 月，这个财富泡沫终于破裂。蓝天格锐突然停止了支付回报，并以国家部门正在检查为由推延返利，最终投资人的钱彻底消失。

空壳比特币矿场制造幻象

然而，蓝天格锐的故事远不止于此。随着时间的推移，这家公司开始将其触角延伸至比特币等加密货币领域。 2017 年初，蓝天格锐宣称已在天津设立比特币矿场，开始向投资者推销比特币挖矿项目。一些来自各地的投资被带到天津参观这些所谓的矿场。王优雅（化名）回忆说，当时，他们参观的矿场看起来像是仓库，矿机并未开机，而是被故意关停。这些矿场的设置，无疑是蓝天格锐为了制造虚假繁荣，诱使投资者继续投入资金。

随着蓝天格锐的爆雷，一些投资者开始怀疑公司所提供的矿场设施并非真实。经过深入调查，发现蓝天格锐的比特币挖矿业务并没有真正运行，而是将比特币作为幌子进行资金募集和洗钱。钱志敏在背后策划着这一切，利用比特币和其他虚拟货币的高波动性，为自己的非法行为提供掩护。

过往黑历史曝光、2012 年开始在香港犯案、

据中国新闻周刊报导，钱智敏为金融诈欺累犯，过去公开的判决文件显示2014 年3 月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014 年4 月至2017 年8 月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3 倍的投资报酬率为诱饵，非法吸收民众存款。

钱智敏在香港也有犯罪活动，2013 年3月下旬，根据法院文件有位赵某加入钱志敏等人组织的香港瑞银国际集团有限公司（简称香港瑞银国际）传销组织，该组织以「投资山茶油计画」为名，透过网路宣传、现场授课、实地考察等手段吸引他人加入，该组织实施会员制，要求每人缴纳2800 元取得加入资格，多投不限，以下线人员数量作为计酬或返利依据。据赵某供述，香港瑞银国际于2012 年9 月在香港注册成立，香港瑞银国际的实际负责人李霞就是钱志敏。

2017 年7 月，当蓝天格锐的崩盘终于爆发时，钱志敏选择了逃亡。她在2017 年7 月成功逃离中国，在2017 年9 月以假名张亚迪入境英国。英国警方后来发现，钱志敏在英国进行了大规模的比特币洗钱活动，涉及资金达320 亿人民币。这些比特币的来源，正是她在中国营运蓝天格锐期间非法吸收的资金。

谁是钱志敏？

钱志敏的真实身份一直为谜团。投资人对她的了解仅限于蓝天格锐的宣传资料和一些未经证实的传言。蓝天格锐宣称，钱志敏拥有清华大学的双博士学位，曾在美国留学，且拥有金融背景。这样的背景无疑增强了她在投资人心中的威信。然而，根据英国警方的调查和中国新闻周刊的报导，钱志敏的真实背景远比这些宣传来得复杂。她出生于1978 年，来自江苏如皋，且曾经参与过安徽合肥的传销案件，使用过化名李霞。 2014 年，她在天津注册成立了蓝天格锐，开始进行大规模的非法金融诈欺操作。